Hakim telah membebaskan 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus internasional yang dikenal sebagai Panama Papers, termasuk salah satu pendiri firma hukum Mossack & Fonseca yang menurut pihak berwenang merupakan pusat konspirasi untuk menyembunyikan uang yang terkait dengan kegiatan ilegal. [Foto: bbc.com]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Seorang hakim telah membebaskan 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus internasional yang dikenal sebagai Panama Papers, termasuk salah satu pendiri firma hukum yang menurut pihak berwenang merupakan pusat konspirasi untuk menyembunyikan uang yang terkait dengan kegiatan ilegal.

Jürgen Mossack mendirikan Mossack & Fonseca bersama rekannya Ramón Fonseca, yang meninggal pada bulan Mei. Mossack dibebaskan pada hari Jumat (28/6/2024) bersama dengan orang lain setelah seorang hakim Panama menemukan bahwa bukti yang memberatkan Mossack tidak sesuai dengan lacak balik setelah pihak berwenang menggerebek kantor perusahaan yang sekarang sudah tidak beroperasi tersebut.

Jaksa menuduh Mossack, Fonseca dan pihak lain mendirikan perusahaan luar negeri dan menggunakan transaksi rumit untuk menyembunyikan uang dari kegiatan ilegal terkait dengan skandal korupsi pencucian mobil yang melibatkan perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht, yang mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas dakwaan terkait dengan menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan suap jutaan dolar yang dibayarkan di seluruh dunia untuk memenangkan kontrak publik.

Hakim mencatat bahwa bukti lain dalam kasus Panama Papers “tidak cukup dan meyakinkan untuk menentukan tanggung jawab pidana terdakwa.”

Selain itu, hakim mencabut tindakan pencegahan pribadi dan properti terhadap semua terdakwa, menurut pernyataan pengadilan.

“Kami merasa puas di tengah emosi yang campur aduk, karena banyak nyawa yang terkena dampaknya,” kata Guillermina Mc Donald, pengacara pembela Mossack dan Fonseca, kepada The Associated Press. Perusahaannya juga mewakili 80 persen kolaborator perusahaan tertuduh.

Hakim Balaoisa Marquínez telah memutuskan untuk menggabungkan kasus Panama Papers dengan kasus lain yang dikenal sebagai “Operasi Pencucian Mobil,” sebuah penyelidikan anti-korupsi besar-besaran yang dimulai di Brasil.

Pada hari Jumat, dia memutuskan bahwa dalam kasus pencucian mobil, “tidak mungkin untuk menentukan masuknya uang dari sumber terlarang, yang berasal dari Brasil, ke dalam sistem keuangan Panama dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyembunyikan, menyamarkan atau membantu menghindari kejahatan. akibat hukum dari kejahatan sebelumnya.”

Pada Juni 2022, Mossack, Fonseca, dan 37 orang lainnya dibebaskan dalam kasus pencucian uang terpisah. [abc news]